پولشویی
-
آخرین اخبار
الزامات قانونی مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ شد
اشخاص باید وجه معامله را به حساب طرف معامله واریز کنند و از هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل…
بیشتر بخوانید » -
آخرین اخبار
جلوگیری از پولشویی به کمک هوش مصنوعی
پولشویی Money Laundering) ) به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن درآمدهای غیرقانونی به شکلی قانونی جلوه داده می‌شوند.…
بیشتر بخوانید » -
آخرین اخبار
شناسایی فراریان مالیاتی به کمک هوش مصنوعی
یکی از مسیر‌های مقابله با فرار مالیاتی استفاده از شرکت‌های دانش بنیان و هوش مصنوعی است. به گزارش نقش نیوز…
بیشتر بخوانید » -
آخرین اخبار
استقبال کانون صرافان از رفع محدودیت ورود ارز به کشور
رئیس شورای عالی کانون صرافان گفت: معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور، اقدام هوشمندانه‌ای است که یکی از خود تحریمی‌های…
بیشتر بخوانید » -
آخرین اخبار
صرافی‌های مجاز؟ !
صرافی‌های مجاز باید از بانک مرکزی مجوز لازم را داشته باشند که برای اطلاع از این صرافی‌ها باید به سایت…
بیشتر بخوانید » -
آخرین اخبار
آیا پذیرش ارزهای دیجیتالی کمکی به اقتصاد ایران خواهد کرد؟
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز، ارزهای دیجیتالی علاوه بر محاسن خود دارای مخاطرات زیادی نیز هستند که نباید…
بیشتر بخوانید » -
آخرین اخبار
معامله رمز ارزها برای چه اموری مجاز و ممنوع است؟
با توجه به اینکه پیش از این رئیس کل بانک مرکزی از امکان معامله رمز ارزها تنها برای واردات نه…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
رمز ارز؛ از ایجاد شفافیت تا کنترل پولشویی
به گزارش نقش نیوز به نقل از ایبنا ولی الله فاطمی، کارشناس بانکداری الکترونیک در واکنش به بررسی مقررات انتشار…
بیشتر بخوانید » -
بانک-بیمه-بورس
فهرست جدید رسته های کسب وکارهای آسیب دیده از بیماری کرونا اعلام شد
به گزارش نقش نیوز، بر اساس اعلام مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا.ا “واحدهای پرورش…
بیشتر بخوانید »
